第五届董事会第23次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　　　 　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2013-33 

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第23次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于2013年8月23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第23次会议的通知”。本次会议于2013年8月28日上午9时以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

  一、 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了由转让方华工科技、受让方团结高新、担保方团结激光，签订三方《协议书》，进一步明确还款方案及相应担保责任。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于催收华工团结股权转让款的进展公告》，公告编号：2013-34。

  二、 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》及《摘要》。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2013年半年度报告》、公司《2013年半年度报告摘要》，公告编号：2013-35。

    特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二o一三年八月二十八日