华工科技第二届董事会第十一次会议召开 -4008云顶国际集团

        2004年4月19日,华工科技产业股份有限公司以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。

       经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：1、通过《华工科技2004年第一季度季度报告》；2、通过《关于同意魏锋辞去董事职务的议案》；3、通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名张志宏先生为新增独立董事候选人；4、通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。由于董事（含独立董事）的辞职和任命须经公司股东大会通过，董事会决定于2004年5月21日召开2004年第一次临时股东大会，审议上述第2、3项议案。