第六届监事会第4次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　       股票简称：华工科技　    　公告编号：2015-10

华工科技产业股份有限公司

第六届监事会第4次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于2015年3月20日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第4次会议的通知，本次会议于2015年3月27日下午17时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

        会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

        一 、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。

        二 、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年财务决算报告》和《2015年财务预算报告》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。

        三 、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

公司监事认为公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

        四 、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

        公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

        五 、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事2014年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。

        特此公告。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日