第五届董事会第24次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　       股票简称：华工科技　    　公告编号：2013-37

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第24次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2013年10月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨海燕因公未能到会，委托独立董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

        会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

         一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年三季度报告》及《正文》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度报告》及《2013年三季度报告正文》，公告编号：2013-38。

         二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于子公司华工激光投资成立合资公司的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2013-39。

         三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提示性公告》，公告编号：2013-40。

         四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

        同意召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》。股东大会通知将于近期发出。

         特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二o一三年十月二十九日