第五届董事会第19次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　      股票简称：华工科技　　   公告编号：2013-12

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第19次会议的通知”。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项意见。

本议案具体内容详见同日《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告》，公告编号：2013-14。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于出售武汉华工景程科技发展有限公司股权的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见同日《关于子公司孝感高理拟出售持有的华工景程20%股权的公告》，公告编号：2013-15。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于武汉华工科技投资管理有限公司购置未来城土地的议案》

为了推进产业转型，拓展公司未来规模和利润增长点，丰富公司产业结构，保障公司可持续的快速发展，并探索走向国际化的渠道，公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工科投”）拟购置位于武汉东湖高新区未来科技城高新大道以南、未来一路以西、科技三路以北的工业用地，土地总面积为184亩，单价20万元每亩，土地价款合计为3680万元，用于科技成果孵化器和新的产业项目建设用地。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本次购买事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。目前尚未签署《国有土地使用权出让合同》。 

公司将根据项目进展持续进行公告。

特此公告。

     　  华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二o一三年四月十二日