第五届董事会第18次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2013-04

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第18次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

     一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

     二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度经营工作报告及2013年经营工作计划》。

     三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

     四、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及《摘要》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度报告》，公告编号：2013-06；《2012年年度报告摘要》，公告编号：2013-07。

     五、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具鉴证报告，宏源证券股份有限公司出具审核意见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2013-08。

     六、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经众环海华会计师事务所有限公司出具《2012年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。

     七、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于云顶国际8588yd董事2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。

     八、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

     九、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其中母公司实现净利润69,636,922.74元，本年提取法定盈余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去本年实施的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次实际可供股东分配的利润为114,918,320.62元。

公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。

     十、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司2012年度股东大会审议。

公司拟继续聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司的2013年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币94万元。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

     十一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司华工激光进行增资的公告》，公告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。

     十二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<高层人员持股变动管理办法>的议案》。

本次修改的主要内容为：“第四章股份变动管理中的第十八条，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网。

     十三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《华工科技产业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：2013-09。

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二o一三年三月二十八日