第五届董事会第13次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　　　 　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2012-35

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第13次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2012年8月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第13次会议的通知”。本次会议于2012年8月23日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人；董事刘大桥先生因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权；独立董事杨海燕女士、骆晓鸣先生因公出差未能到会，分别委托独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

    一、          以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年半年度报告》及《摘要》。

具体内容详见8月27日在指定媒体披露的公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，公告编号：2012-38。

    二、          以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

同意提名蔡学恩先生作为公司董事会独立董事候选人。（个人简历附后）

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2012年第三次临时股东大会审议。同日已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，并在指定媒体披露《独立董事提名人声明及候选人声明公告》，公告编号：2012-36。

    三、          以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2012-37。

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二○一二年八月二十四日

附件：蔡学恩个人简历

蔡学恩，男， 48岁，本科，获法学硕士学位，2010年7月取得独立董事资格证书；2008年 10月获全国优秀律师称号；历任武汉市得伟律师事务所主任律师，烽火通信科技股份有限公司独立董事；现任湖北得伟君尚律师事务所执行主任，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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