第五届董事会第11次会议决议公告 -4008云顶国际集团

股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2012-21

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第11次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（0以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第11次会议的通知”。本次会议于2012年6月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

     一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2012-23。

     二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

  鉴于公司董事会秘书刘卫先生目前不能胜任董事会秘书职务，经公司董事会研究决定，解除刘卫先生董事会秘书职务。对于刘卫先生在本公司（包括控股公司）担任的其他职务，公司将依照《公司法》及有关管理规定，逐步进行调整。

  根据公司董事长马新强先生的提名，公司董事会同意聘任杨兴国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

     三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2012-24。

     四、特别说明：

  根据2012年6月7日，公司发出《拟投资荆门光电信息产业园的提示性公告》（公告编号：2012-17），所述关于拟投资荆门光电信息产业园项目议案将提交公司最近一期董事会（即：本次董事会）审议的事宜，因此投资项目《可行性研究报告》仍处于论证阶段，本次董事会无法就此投资项目议案进行讨论。公司将根据此投资项目进度，及时进行相关信息披露。

  附：杨兴国人个人简历

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　       二o一二年六月十五日

附件：杨兴国人个人简历

  杨兴国，男，48岁，法学硕士，中共党员，副研究员。曾任本公司总经理助理、企业技术中心主任，华工科技产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉华工正源光子技术有限公司董事。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长、总经理；本公司副总经理。2006年1月取得董事会秘书资格证书。

  与上市公司存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技部分股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。