华工科技产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 -4008云顶国际集团

证券代码：000988　      证券简称：华工科技　　   公告编号：2012-03

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2012年2月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第8次会议的通知”。本次会议于2012年2月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：

一、通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在2012年度向10家银行申请人民币综合授信总额度19.9亿元，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。

二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，公司拟继续为全资子公司、股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，具体明细如下：为武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请使用金额不超过4,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请使用金额不超过4,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉法利普纳泽切割系统有限公司在银行申请使用金额不超过2,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请实际使用金额不超过3.5亿元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工新高理电子有限公司在银行申请使用金额不超过5,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工科贸有限公司在银行申请使用金额不超过1亿元的银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保。

本次担保合计金额为 6亿元，由于已经超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，且被担保人武汉法利莱切割系统工程有限责任公司、武汉华工科贸有限公司截至2011年9月30日的资产负债率超过70%，故此议案需由公司董事会提交公司股东大会审议通过以后方可实施。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

本议案具体内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2012-04。

    华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　 二o一二年二月二十四日