华工科技产业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 -4008云顶国际集团

证券代码：000988　      证券简称：华工科技　　   公告编号：2011-54

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：

一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2011-56。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用募集资金向武汉华工图像技术开发有限公司增资的公告》，公告编号：2011-57。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于将华工图像rfid事业部分拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉华工图像技术开发有限公司（简称：“华工图像”）、深圳市华工赛百信息技术有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉华工赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为华工科技的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产品资源，推动公司“it”产业板块发展。公司拟将华工图像rfid事业部分拆后全部资产、业务注入到武汉赛百公司。华工科技对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元，并将持有深圳赛百公司的全部股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。增资完成后，武汉赛百的注册资本变更为人民币3460万元。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于华工激光与武钢集团成立合资公司的议案》。

根据市场调研，激光装备在冶金行业拥有巨大的市场需求，公司考虑通过与该行业内的重点企业合作的模式，树立行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉华工激光工程有限责任公司（简称：“华工激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合资公司，公司名称暂定武钢华工激光设备有限责任公司，计划在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及服务。

该合资公司注册资本8000万元，其中武钢集团出资4080万元，占合资公司注册资本的51%；华工激光出资3920万元，占合资公司注册资本49%。

五、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-58。

     　  华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一一年十二月六日