董事会决议公告 -4008云顶国际集团

证券代码：000988　　　　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2011-05

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011年2月11日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第25次会议的通知”。公司第四届董事会第25次会议于2011年2月15日上午9:45分在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事陈海兵先生因公出差未能到会，委托董事马新强先生代行表决权；独立董事彭海朝先生因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年度经营工作报告及2011年经营工作计划》；

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年年度报告》及《摘要》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　四、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年度董事会工作报告》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　五、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年度监事会工作报告》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　六、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《董事会关于云顶国际8588yd内部控制的自我评估报告》，详见；

　　七、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年利润分配预案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元。

　　公司董事会提出2010年度利润分配预案：以2010年年末总股本407,607,816股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），合计分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。

　　八、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》；

　　根据《华工科技2010年经理年薪考核办法》，2010年公司经营班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，董事会核准的年薪总额为2144.66万元，其中，公司经营班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，并经公司董事长及经营班子建议，董事会审议通过，为激励更广泛的核心员工队伍，将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金，具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议。

　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　九、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。年度审计报酬额为人民币55万元。

　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；

　　本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司对外担保公告》，公告编号2011-12。

　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十一、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》

　　公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　十二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，

　　本议案具体内容详见同日《前次募集资金使用情况报告》。

　　本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，详见《华工科技产业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　       　   二○一一年二月十五日