第四届24次会议决议公告 -4008云顶国际集团

证券代码：000988　    证券简称：华工科技　　  公告编号：2011-03

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2011年1月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2011年1月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事彭海朝先生、杨海燕女士因公出差未能到会，均委托董事吕卫平先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调整的议案》

　　为了进一步优化公司股权结构，突出公司主营业务，公司拟设立华工科技投资管理公司。拟设立投资的公司注册资本为1.5亿元，公司以持有武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）32.5%股权、武汉华工景程科技发展有限公司（以下简称“华工景程”）20%股权、武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%股权及货币资金进行出资。新公司成立之后，以现金购买方式收购华工激光持有的武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司18%的股权。以上股权出资值均最终以评估值为准。

　　鉴于本次新设公司暨股权调整所涉及的资产总额尚未达到公司最近一期经审计净资产的15%，故本议案无需公司股东大会审议通过。

　　本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司设立投资公司暨子公司股权调整的公告》，公告编号：2011-04。

　　特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一一年一月二十六日