2011年第一次临时股东会决议公告 -4008云顶国际集团

证券代码：000988         证券简称：华工科技        公告编号：2011－38

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

 

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年7月5日14:00

　　网络投票时间为：2011年7月4日－2011年7月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月4日15:00至2011年7月5日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长马新强先生。

　　（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计69人，代表股份189,655,776股，占公司股份总数的42.5659％。

　　(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份178,873,657股，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人，代表股份10,782,119股，占公司有表决权股份总数的2.4199％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

 

　　二、提案审议情况

　　（一）《关于云顶国际8588yd使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　表决结果：同意票188,600,461股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；反对票70,313股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.5178%。

 

　　（二）《关于修改公司章程的议案》

　　同意公司结合国家新公布的政策及公司实际经营需要，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财务会计制度、利润分配和审计”作相应修改。

　　表决结果：同意票188,577,661股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；反对票70,313股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.5298%。

 

　　（三）《关于选举华工科技第五届董事会董事的议案》

　　本议案采取累积投票制逐项表决。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。

　　1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事。

　　总表决情况是：同意票178,870,662股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

 

　　（四）《关于选举华工科技第五届监事会监事的议案》

　　本议案采取累积投票制逐项表决。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。

　　1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,663股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。

　　总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。

　　公司2011年第一次职工代表大会于2011年6月13日作出决议，选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。

 

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：徐莹、刘兴 

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

 

　　四、备查文件

　　1 .华工科技产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

 

　　特此公告。

 

 

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一一年七月五日